Фото © СУ СК России по Тульской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена организованной преступной группы по оказанию незаконных банковских услуг (обналичиванию денежных средств) предпринимателям на территории Тульской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (13 эпизодов), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2023 год местный житель совместно с пятью соучастниками преступной группы подыскивали лиц в целях фиктивной их регистрации в качестве номинальных руководителей организаций, обеспечивали открытие расчетных счетов для подставных лиц в банках, за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, после чего использовали их для оказания незаконного обналичивания денежных средств. В результате преступных действий членами организованной преступной группы был получен доход в сумме более 14 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием был проведен широкий комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Расследование завершено. В ближайшее время материалы уголовного дела в отношении местного жителя с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.